La justice fédérale américaine a condamné Keegan Harricharan, un résident de Coral Springs âgé de 42 ans, à 20 ans de réclusion pour son rôle dans un système de blanchiment d’argent ayant contribué au financement du complot ayant conduit à l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021.
L’accusé avait plaidé coupable à une accusation de complot. La sentence a été prononcée par la juge fédérale Jacqueline Becerra, à l’issue de l’examen d’un dossier mettant en cause un vaste réseau de fraude financière reposant sur le détournement de fonds publics américains destinés à soutenir les petites entreprises pendant la pandémie de COVID-19.
Selon le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride, les sommes blanchies provenaient des programmes fédéraux Paycheck Protection Program (PPP) et Economic Injury Disaster Loan (EIDL), créés dans le cadre de la loi CARES Act. Les enquêteurs affirment qu’une partie de ces fonds a servi à financer les préparatifs de l’opération ayant abouti à l’assassinat du chef de l’État haïtien.
Dans un communiqué, le procureur fédéral Jason A. Reding Quiñones a souligné que cette affaire illustre le lien entre la criminalité financière et des actes de violence d’une extrême gravité. Il a accusé Keegan Harricharan d’avoir détourné des fonds destinés à soutenir des entreprises en difficulté afin de financer une opération criminelle ayant culminé avec l’assassinat du président haïtien.
Les documents judiciaires indiquent que Keegan Harricharan aurait agi aux côtés d’Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla, James Junior Solages, Christian Emmanuel Sanon et Jacob Israel. Les procureurs soutiennent que les membres du réseau ont organisé plusieurs réunions dans le sud de la Floride au printemps 2021 afin de planifier le renversement du président Jovenel Moïse, d’envisager la formation d’un nouveau gouvernement en Haïti et de mobiliser les ressources nécessaires à l’achat d’armes, de munitions, d’équipements militaires et au recrutement des participants.
L’enquête révèle qu’à partir de juin 2020, Keegan Harricharan et Jacob Israel ont obtenu frauduleusement environ 840 827 dollars grâce au programme PPP. Les autorités affirment que l’accusé a utilisé sa société, TNR Holding Group Inc., pour recevoir et redistribuer ces fonds. Entre le 18 et le 28 mai 2021, près de 175 000 dollars auraient été transférés à Walter Veintemilla avant d’être répartis entre plusieurs membres du complot. Les 9 et 10 juin 2021, 80 000 dollars supplémentaires, provenant notamment du programme EIDL, auraient également été versés pour poursuivre le financement de l’opération.
Cette condamnation s’inscrit dans le cadre de la vaste enquête menée par les autorités américaines sur les réseaux de financement du complot. À l’issue d’un procès de neuf semaines, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla et James Junior Solages ont déjà été reconnus coupables. Jacob Israel a plaidé coupable et doit être condamné en décembre, tandis que Christian Emmanuel Sanon doit encore comparaître devant un tribunal fédéral.
L’enquête a été conduite conjointement par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et Homeland Security Investigations (HSI) de Miami, sous la direction du bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Les autorités américaines estiment que cette nouvelle condamnation affaiblit davantage le réseau financier qui aurait soutenu le complot ayant conduit à l’assassinat du président Jovenel Moïse.
JJJ / FcnHaiti
